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标题: 广西破获千亿元网络赌博案背后内幕浮出水面 [打印本页]

作者: 哈哈 时间: 2010-7-3 07:19
标题: 广西破获千亿元网络赌博案背后内幕浮出水面
广西来宾市公安局在象州县侦破一起“六合彩”庄家利用互联网长期收取赌徒赌单的案件，由此，警方发现了更大的网络赌博“黑洞”。
“六合彩”牵出赌博核心
2007年12月，根据当地群众举报，广西来宾市公安局在象州县侦破一起“六合彩”庄家利用互联网长期收取赌徒赌单的案件，抓获犯罪嫌疑人阳某。警方顺藤摸瓜，于2008年初将阳某的“上线”罗某等人抓获。经过侦查，罗某等人通过互联网开设“地下球彩”等网络赌场，网罗“下线”庄家数十人，并通过发放赌博会员账号吸引赌民下注参赌，以坐庄吃单和“抽水”等方式牟取暴利，涉案金额累计数十亿元。
罗某等“上线”庄家被抓后，警方发现了更大的网络赌博“黑洞”。鉴于案情特别重大，而且异地交叉、错综复杂，广西壮族自治区公安厅于2010年1月26日成立了“1·26”专案组。专案组经过几个月的跟踪侦查，终于找到这起特大网络赌博案的“核心人物”黎某，并摸清了其他重点涉案人员的基本情况和活动规律，最终决定在南非足球世界杯开赛前实施抓捕。
涉案金额1400多亿元
2010年6月7日5时许，对于香港人黎某来说，是个黑暗的日子。广西警方在南宁、柳州和广东深圳、东莞、湛江等市，经历几番波折和较量，终于将网络赌博案的“核心人物”黎某制服，同时被抓获的违法犯罪嫌疑人还有28人。
广西壮族自治区公安厅办公室主任、新闻发言人覃勇军介绍，在这起特大网络赌博案中，已抓获涉案违法犯罪嫌疑人79人，缴获大宗用于赌博的电脑、手机和车辆，并查获或冻结巨额
资金。警方根据犯罪嫌疑人用于做账的电脑下注单金额推算，从2006年起，这个赌博团伙涉案金额高达1400多亿元。
黎某被抓后承认，近几年，他伙同境外人员在内地开设网络赌博公司，从国外的“新宝”“利记”“沙巴”“皇冠”“永利高”等知名赌博网站获取赌博账户后，在内地各省区市发展赌博会员，以占成或收取回扣等方式牟取暴利。黎某编织的网络赌博体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等10个省区市，管理成员数百人。
据调查，黎某在深圳开设网络赌博公司，公司组织严密，成员分工明确。公司分为“股东”“总代理”“代理”及“会员”四个级别，底下还有许多的下线，形成了一个沟通境内外、横跨10个省区市的“金字塔”犯罪结构。
据黎某交代，世界杯前夕，由于内地打击网络赌博的力度大，查得严，他们本打算在世界杯开赛之前全体前往境外，在外边操纵内地的赌博，逃避打击。“没想到警方早有防备，提前下了手。”
来宾市政法委副书记、市公安局副局长周湘华说：“哪怕是迟疑那么一点点，这个涉案金额累计达千亿元的网络赌博公司就要搬家到境外了。”
■调查
赵某为赌博公司做账，他告诉记者，赌博资金大部分转到了境外的后台老板处，而这些交易基本都是通过网上银行进行的。
搜索引擎找出赌博网站
周湘华说，近年来网络赌博呈蔓延之势，“1·26”特大网络赌博案只是整个网络赌博的“冰山一角”，此次抓获的“核心人物”黎某也仅是境外赌博网站在内地的代理人之一。
记者用搜索引擎搜索“皇冠”，第一个出现的就是“皇冠国际亚洲总代理”，进入网页之后便可以看到“运动博弈”“真人娱乐”“棋牌游戏”等博彩项目，并有开户提示。在“皇冠赌场最新优惠”栏里正在滚动提示：“皇冠线上娱乐”会员开户最低2000元、新旧会员每次存款2000元起即送20％彩金、最高可获高达1000元存款奖金，千分之七返水、每周一结算……
同样，在网上很容易找到各场比赛的“盘口”信息。此案涉及的“新宝”“利记”“沙巴”“皇冠”“永利高”等赌博网站，在网上很容易就找到其简体中文页面。警方称，这些网站的服务器都设在境外，境外人员操控，一些网站经常更换网址，很难屏蔽。
根据民警查获的电子账单，记者发现在2009年5月13日，一个名为“WF309”的账户，当天下注的金额就高达189万元，而这样的账户已查实的有48个，这些账户的所有人属于“股东”级别，一个星期下注金额总计在1500万元左右。
水产商成赌博总代理
“不知道每年有多少资金通过网络赌博流向了境外。”在采访中，多位民警说，这些赌博团伙削弱社会经济基础，破坏正常的金融秩序，严重危及社会稳定。
在来宾市采访时，正值南非世界杯期间，记者在宾馆电梯内，就听到几名男子毫不避讳地谈论当天荷兰与斯洛伐克队比赛的“盘口”，讨论着下注哪个队会赢钱。
在来宾市看守所，记者见到因迷上网络赌博、后来成为网络赌博公司片区“总代理”的吴某。他说，自己原来在南宁做水产生意，经朋友介绍迷上了“六合彩”，短短一年就输了上百万元。后来他发现坐庄才能稳赚不赔，于是就代收赌单，逐步从“会员”变成“代理”。案发之前，他成为柳州的“总代理”，每期接赌单在5元至10万元不等。
据了解，网络赌博这类地下私彩不用纳税，不需提取公益金，其返奖率高于现行体育彩票和福利彩票。而且私彩玩法很灵活，比如赌球，只要想得到的均可下注，连红黄牌、角球都能用来竞猜，因此吸引了不少人。
记者在来宾市发现，当地有不少人因赌博倾家荡产、妻离子散。赌博也成了绑架、非法拘禁、毒品犯罪、盗抢等恶性案件滋生的温床。
■分析
广西警方分析认为，打击网络赌博普遍存在“三难”，即取证难、侦破难、量刑难。
应改进彩票品种
网络赌博也是洗钱的重要渠道。广西社科院研究员周可达认为，有关部门应通过监管赌博资金的来源和去向，提高惩处网络赌博的效率，打击借赌博洗钱的行为。同时，国家特许发行的福利彩票、体育彩票应进行改进，开发娱乐性、吸引力强的彩票品种，有利于遏制网络赌博蔓延。
这起大案还显示，某些赌博网站还通过广播、电视等传统媒体变相宣传，介绍赌博网站、评点赔率等。广西警方表示，“这无疑对网络赌博起到了推波助澜的作用。”
网络运营商难辞其责
虽然网络赌博一直在公安部门的高压打击之下，但为何屡禁不绝？广西警方分析认为，与传统赌博方式相比，网络赌博采用互联网和电子平台，投注时间短，资金交接便利，赌博者不论时间地点，只要能够登录网站，就可以很容易地参与赌博，并迅速完成赌博行为，具有很强隐蔽性，给发现和查处增加难度。
长期从事网络刑法研究的中国政法大学李怀胜博士说，基于网络空间的虚拟性、无限延展性，网络赌博的涉案数额往往巨大，更多赌博黑幕可能还潜藏水下。而且，网络赌博的跨境性特征明显。虽然刑法上我国对境外赌博集团吸引内地居民参赌的行为具有刑事管辖权，但客观上却因程序繁琐等很难进行惩处。
因此，目前破获的许多网络赌博案件，常常是“抓了虾米，放了大鱼”，法律威慑力不够。
覃勇军说，网络管理是社会管理的一个重要组成部分，利用网络进行赌博等违法犯罪是值得重视的新动向，在公安机关创新管理方法的同时，网络运营商应该承担起更多的责任，共同维护网络秩序。

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